Pour comprendre le fonctionnement des escroqueries crypto, il est nécessaire de saisir les principes du CFD (Contract for Difference).
Contrairement au trading traditionnel d’actions ou de Forex où l’investisseur possède les actifs, sur le marché des CFD, l’acheteur (victime de l’escroquerie) parie simplement via un courtier sur la hausse ou la baisse du prix d’un actif sur une période donnée. Pour commencer à trader (parier), le vendeur (l’escroc) demande à la victime de déposer (effet de levier) sur la plateforme.
Ces escroqueries attirent les victimes à déposer de l’argent réel (non crypto) de manière répétée sur les plateformes CFD, en s’assurant que les victimes n’auront jamais de chances réalistes de retirer de l’argent, car des commissions élevées et des retards font partie de l’arnaque. Lorsque la victime commence à soupçonner une escroquerie, elle sera ignorée, expulsée de la plateforme, et finalement le portail et ses courtiers complices disparaîtront.
Plusieurs enquêtes ont rapporté qu’aucun trading réel ne se produit au sein des plateformes CFD et que les tableaux de bord sont juste des montages, utilisés pour montrer rapidement des profits et convaincre de faire de plus gros dépôts.
Voici, suite à une enquête de l’ONG Qurium sur les arnaques aux célébrités, quelques uns des faux tableaux de “cotations”:
| Service | Domain | Article |
|---|---|---|
| Dashboard | trade.green-ultra.com/fr trade.royaldiam.com | medium.com/@jesusabuzis/medium.com/@qgnl4xk3ma |
| Dashboard | cfd.brokerinteraktive.com/ | frenchnewsforbuddy.com/G3nhs4 |
| Dashboard | cfd.crptrade.com | |
| Dashboard | cfd.tradezilla.com | via victim |
| Dashboard | smartmarket26.com/deposit/ | |
| Dashboard | gscompany.trade/finance gs-company.pro | lemondee.fr |
| Payment Gateway | joinclub888.live/payments/ (siriustrade.org) | via phone call |
Logiquement, le paiement par les victimes devrait permettre de suivre les voleurs mais les plateformes utilisées (Stripe, Flutterwave, Bmopay et Momentex par exemple) semblent échapper aux lois ou du moins à la sagacité des enquêteurs (sans parler du système des mules financières) … Mais déjà que ceux-ci ont du mal à suivre et à connaître QUI encaisse un chèque falsifié en France …