Les noms et fichiers des détenteurs de comptes en Suisse, via HSBC, sont donc exposés dans ce qu’on appelle maintenant le Swissleaks, via le site de l international consortium for investigative journalism.
On y découvre le nombre de comptes en Suisse par pays en nombre de clients:
- Suisse 11235 détenteurs d’un compte suisse HSBC
- France 9187 détenteurs d’un compte suisse HSBC
- United Kingdom 8844 détenteurs d’un compte suisse HSBC
- Brésil 8667 détenteurs d’un compte suisse HSBC
- Italie 7499 détenteurs d’un compte suisse HSBC
ou par somme d’argent:
- Switzerland 31.2 milliards de dollars
- United Kingdom 21.7 milliards de dollars
- Venezuela 14.8 milliards de dollars
- United States 13.4 milliards de dollars
- France 12.5 milliards de dollars
A propos de la France, le plus gros client d’HSBC Suisse y aurait un compte de 556,9 millions de dollars et en 2007, le montant moyen d’un compte en Suisse français était de 41600 dollars.
L’ ICIJ a sorti des fichiers suisses d’HSBC 63 profiles que voici:
– A. Dan Azoumi un trader de diamants
– A. K. Gulamali un vendeur d’armes
– Alejandro Andrade un politicien du Vénézuela
– Alfred Taubman un milliardaire
– Aliko Dangote un industriel
– Álvaro Noboa un politicien équatorien
– Arlette Ricci de son vrai nom Arlette Barbary de Langlade Ricci, 73 ans et héritière principale de l’empire Nina Ricci , dont le nom est relié à la société offshore Parita Compania Financiera S.A, société du Panama au compte bien garni de 22 millions de dollars en 2006/2007; Ricci a aussi un compte MYR ASSOCIATES INC., avec $1.9 million de dollars en 2006/2007 et un 3ème compte,Positano, vide.
– Belhassen Trabelsi ancien plus gros homme d’affaires de Tunisie
– Carlos Hank Rhon un milliardaire mexicain
– Christian Slater acteur
– Diane v. Fürstenberg créatrice de mode
– Diego Forlán footballeur
– Edmond J. Safra milliardaire mort en 1999 dans d’étranges conditions mais dont les multiples comptes suisses restèrent longtemps vivants, avec sa femme Lily Safra pour principale bénéficiaire
– Édouard Stern banquier français lui aussi mort violemment en 2004 à la suite a priori d’une séance SM ayant mal tourné
– Elle MacPherson mannequin
– Emilio Botín banquier chez banco Santander (mais au compte HSBC bien garni -jusqu’à 82 millions)
– Fana Hlongwane vendeur d’armes
– Fernando Alonso pilote de Formule 1
– Flavio Briatore roi de la Formule 1
– Frank Giustra producteur de cinéma
– Fumihiko Maki architecte
– Gad Elmaleh acteur français, connu pour sa pub de banque dont il rêve 😉 LCL bien qu’il y ait donc eu un compte HSBC bien garni ; Gad Elmaleh a eu 2 comptes chez HSBC Suisse, ouverts avec ses 3 passeports (canadiens, marocains et français), et qui ont eu jusqu’à 81247 dollars.
– Georges Frem politicien libanais
– H. M. Cartes Président du Paraguay
– H.H. Karekin II patriarche orthodoxe des Arméniens (1,1 million de dollars sur son compte en 2006/2007)
– Heikki Kovalainen pilote de Formule 1
– Helmut Newton photographe de mode avec même un compte « Newton Helmut Stiftung » ouvert 3 jours après sa mort
– Ian McKay Juge néo-zélandais mort en 2014
– Jacques Dessange coiffeur et homme d’affaires, dont le nom de code 40779 JD est relié à 10 comptes en banques avec un montant cumulé de + d’un million de dollars; Dessange aurait régularisé sa situation selon ses propos au Monde
– Jaime Camil Garza milliardaire mexicain
– Jean-Yves Ollivier négociateur franco-algérien ayant eu 10 comptes HSBC en Suisse avec 2 d’entre eux, Peninsula 11, ayant eu 707619 dollars; Jean-Yves Ollivier est une des seules personnes ayant été honorées ET par le régime d’apartheid en Afrique du Sud et par le régime politique qui a suivi; l’un des comptes suisses de jean-Yves Ollivier aurait été lié à une personne du secteur de la Défense de l’Afrique du Sud du temps de l’apartheid.
– Joan Collins actrice
– John Magnier propriétaire de chevaux .. et de comptes en Suisse 😉
– Johnson Muthama politicien kenyan
– Jonathan Kollek tradeur de pétrole
– Joseph Fok Juge de Hong-Kong
– Kartini Muljadi avocate
– Kerry Packer homme d’affaires dans les medias australiens, mort en 2005
– Roi Abdullah II de Jordanie
– Roi Mohammed VI du Maroc au nom de code 45500MK chez HSBC Suisse avec 5 comptes en banques por un total de 9,1 millions de dollars en 2006/2007; d’autres membres de la famille royale marocaine auraient des comptes chez HSBC en Suisse
– L. Lavrentiadis homme d’affaires
– Li Xiaolin fille de l’ancien premier ministre chinois Li Peng
– Marat Safin ex joueur de tennis
– Mortimer D. Sackler homme d’affaires dans la pharmacie
– N. de Leon Escaler Diplomate
-P. Srichaphan joueur de tennis
– Patrick Bédié tradeur de chocolat et cacao de la Côte d’Ivoire
– Phil Collins chenteur
-Prince Bandar héritier et diplomate saoudien
-R. M. Rachid ancien ministre égyptien
– Rajan Raheja industriel
– Ralph Sonnenberg patron de Hunter Douglas Group, groupe hollandais
– Rami Makhlouf richissime homme d’affaires syrien
– Roger Boka mort en 1999, homme d’affaire dans le tabac
– S. bin H. Al-Khalifa Prince du Bahrein
– Saïd Ali Coubèche politicien
– Sultan Qaboos Sultan d’Oman
– Sultanah Kalsom, seconde femme du roi de Malaisie
– Famille Flick collectionneurs allemands
– Famille Steinbruch riches du Brésil
– Timur Kuanyshev homme d’affaires dans l’industrie, la construction, l’énergie au Kazakhstan, en Russie, etc..
– Valentino Garavani créateur de mode
-Valentino Rossi pilote de moto son compte suisse HSBC Kikiki 62 a eu jusqu’à 23,9 millions de dollars
+ d’infos http://www.zerohedge.com/news/2015-02-09/if-your-name-list-prepare-be-audited-or-worse et http://www.icij.org/project/swiss-leaks/explore-swiss-leaks-data