Qui a un compte en Suisse ? Le scandale HSBC

Les noms et fichiers des détenteurs de comptes en Suisse, via HSBC, sont donc exposés dans ce qu’on appelle maintenant le Swissleaks, via le site de l international consortium for investigative journalism.

On y découvre le nombre de comptes en Suisse par pays en nombre de clients:

  • Suisse 11235 détenteurs d’un compte suisse HSBC
  • France 9187 détenteurs d’un compte suisse HSBC
  • United Kingdom 8844 détenteurs d’un compte suisse HSBC
  • Brésil 8667 détenteurs d’un compte suisse HSBC
  • Italie 7499 détenteurs d’un compte suisse HSBC

ou par somme d’argent:

  •  Switzerland 31.2 milliards de dollars
  • United Kingdom 21.7 milliards de dollars
  • Venezuela 14.8 milliards de dollars
  • United States 13.4 milliards de dollars
  • France 12.5 milliards de dollars

A propos de la France, le plus gros client d’HSBC Suisse y aurait un compte de 556,9 millions de dollars et en 2007, le montant moyen d’un compte en Suisse français était de 41600 dollars.

L’ ICIJ a sorti des fichiers suisses d’HSBC 63 profiles que voici:

–     A. Dan Azoumi     un trader de diamants

–    A. K. Gulamali     un vendeur d’armes

–    Alejandro Andrade     un politicien du Vénézuela

–   Alfred Taubman    un milliardaire

–   Aliko Dangote    un industriel

–   Álvaro Noboa    un politicien équatorien

–    Arlette Ricci    de son vrai nom Arlette Barbary de Langlade Ricci, 73 ans et héritière principale de l’empire Nina Ricci , dont le nom est relié à la société offshore Parita Compania Financiera S.A, société du Panama au compte bien garni de 22 millions de dollars en 2006/2007; Ricci a aussi un compte MYR ASSOCIATES INC., avec $1.9 million de dollars en 2006/2007 et un 3ème compte,Positano, vide.

–  Belhassen Trabelsi   ancien plus gros homme d’affaires de Tunisie

–  Carlos Hank Rhon    un milliardaire mexicain

–  Christian Slater    acteur

–  Diane v. Fürstenberg    créatrice de mode

–  Diego Forlán    footballeur

–  Edmond J. Safra milliardaire mort en 1999 dans d’étranges conditions mais dont les multiples comptes suisses restèrent longtemps vivants, avec sa femme Lily Safra pour principale bénéficiaire

–  Édouard Stern banquier français lui aussi mort violemment en 2004 à la suite a priori d’une séance SM ayant mal tourné

–  Elle MacPherson  mannequin

–  Emilio Botín banquier chez banco Santander (mais au compte HSBC bien garni -jusqu’à 82 millions)

–  Fana Hlongwane vendeur d’armes

–  Fernando Alonso pilote de Formule 1

–  Flavio Briatore roi de la Formule 1

–  Frank Giustra producteur de cinéma

–  Fumihiko Maki  architecte

–  Gad Elmaleh acteur français, connu pour sa pub de banque dont il rêve 😉 LCL bien qu’il y ait donc eu un compte HSBC bien garni ; Gad Elmaleh a eu 2 comptes chez HSBC Suisse, ouverts avec ses 3 passeports (canadiens, marocains et français), et qui ont eu jusqu’à 81247 dollars.

–   Georges Frem politicien libanais

–  H. M. Cartes Président du Paraguay

–   H.H. Karekin II patriarche orthodoxe des Arméniens (1,1 million de dollars sur son compte en 2006/2007)

–  Heikki Kovalainen pilote de Formule 1

–  Helmut Newton photographe de mode avec même un compte “Newton Helmut Stiftung” ouvert 3 jours après sa mort

– Ian McKay Juge néo-zélandais mort en 2014

–  Jacques Dessange coiffeur et homme d’affaires, dont le nom de code 40779 JD est relié à 10 comptes en banques avec un montant cumulé de + d’un million de dollars; Dessange aurait régularisé sa situation selon ses propos au Monde

–  Jaime Camil Garza milliardaire mexicain

– Jean-Yves Ollivier négociateur franco-algérien ayant eu 10 comptes HSBC en Suisse avec 2 d’entre eux, Peninsula 11, ayant eu 707619 dollars; Jean-Yves Ollivier est une des seules personnes ayant été honorées ET par le régime d’apartheid en Afrique du Sud et par le régime politique qui a suivi; l’un des comptes suisses de jean-Yves Ollivier aurait été lié à une personne du secteur de la Défense de l’Afrique du Sud du temps de l’apartheid.

–  Joan Collins actrice

–  John Magnier propriétaire de chevaux .. et de comptes en Suisse 😉

–  Johnson Muthama politicien kenyan

– Jonathan Kollek tradeur de pétrole

– Joseph Fok Juge de Hong-Kong

– Kartini Muljadi avocate

–  Kerry Packer homme d’affaires dans les medias australiens, mort en 2005

–  Roi Abdullah II de Jordanie

–  Roi Mohammed VI du Maroc au nom de code 45500MK chez HSBC Suisse avec 5 comptes en banques por un total de 9,1 millions de dollars en 2006/2007; d’autres membres de la famille royale marocaine auraient des comptes chez HSBC en Suisse

– L. Lavrentiadis homme d’affaires

– Li Xiaolin fille de l’ancien premier ministre chinois Li Peng

–  Marat Safin ex joueur de tennis

– Mortimer D. Sackler homme d’affaires dans la pharmacie

– N. de Leon Escaler Diplomate

-P. Srichaphan joueur de tennis

– Patrick Bédié tradeur de chocolat et cacao de la Côte d’Ivoire

– Phil Collins chenteur

-Prince Bandar héritier et diplomate saoudien

-R. M. Rachid ancien ministre égyptien

– Rajan Raheja industriel

– Ralph Sonnenberg patron de Hunter Douglas Group, groupe hollandais

– Rami Makhlouf richissime homme d’affaires syrien

– Roger Boka mort en 1999, homme d’affaire dans le tabac

– S. bin H. Al-Khalifa Prince du Bahrein

– Saïd Ali Coubèche politicien

– Sultan Qaboos Sultan d’Oman

– Sultanah Kalsom, seconde femme du roi de Malaisie

– Famille Flick collectionneurs allemands

– Famille Steinbruch riches du Brésil

– Timur Kuanyshev homme d’affaires dans l’industrie, la construction, l’énergie au Kazakhstan, en Russie, etc..

– Valentino Garavani créateur de mode

-Valentino Rossi pilote de moto son compte suisse HSBC Kikiki 62 a eu jusqu’à 23,9 millions de dollars

+ d’infos http://www.zerohedge.com/news/2015-02-09/if-your-name-list-prepare-be-audited-or-worse et http://www.icij.org/project/swiss-leaks/explore-swiss-leaks-data

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