Quand on veut être un tiers de paiement, on doit avoir un agrément délivré par l’autorité de contrôle prudentiel (cf Qu’est-ce que l’ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou ACPR ? ) .
Si par exemple vous avez un site Internet de e-commerce et qu’on vous propose un moyen de paiement, vérifiez que la société est agréée à faire ceci. L’ACPR a agréé plusieurs organismes dont certains avec des noms et localisations bizarres et parfois, des organismes dont on pense qu’ils ont pignon sur rue n’ont pas cet agrément.
L’agrément ACPR est “donné” aussi aux sociétés qui ont un agrément spécial européen et peuvent ainsi proposer des services de paiement en France sans être passées sous les fourches caudines de l’ ACPR.
Voici donc la liste des sociétés de paiement autorisées à exercer en France (la grande majorité sont autorisés via le passeport européen et n’ont pas d’activité en France tandis que les premières de la liste en ont une) (le nom du prestataire est précédé de son code CIB pour mieux l’identifier) :
16508 ADP Gestion des paiements NANTERRE16338 Afone Paiement ANGERS
16458 Allopass PARIS 02
16288 Aqoba EP PARIS 14
16578 BDM France PARIS 18
16328 BNC SA FORT DE FRANCE
16428 BUYSTER PARIS 10
16308 CARDS OFF PARIS 09
16498 Compagnie de l’Arc Atlantique GUETHARY
16518 Fiduciaire de distribution internationale – F.D.I. France LA MOTTE SERVOLEX CEDEX
16598 Financière des paiements électroniques ALFORTVILLE
16448 Green Transfer PARIS 08
16568 Lemon Way MONTREUIL
16388 MoneyGlobe ST OUEN
16558 O P S PARIS 08
16408 Paytop PARIS 08
16378 Rentabiliweb Europe LEVALLOIS PERRET
15708 Ria France CLICHY
15858 Sigue global services PARIS 13
16348 Slimpay PARIS 10
14928 Société financière de paiements PARIS 09
16418 Tempo France PARIS 16
14933 Aftab currency exchange limited GARGES LES GONESSE
13033 American express payment services limited RUEIL MALMAISON
16133 BMCE Euroservices, SA PARIS 01
12433 CBN London Ltd PARIS 08
12833 Dirham express limited ASNIERES SUR SEINE
11933 JCB International (Europe) limited PARIS 02
CIB Dénom/Nom Ville
13933 LCC Trans-Sending Ltd PARIS 10
73204 American express payment services limited
74496 24-Pay S.R.O
74587 A to Z 4U LTD
73829 Adyen BV
74052 Afro international (UK) limited
73317 Aftab currency exchange limited
Aftab currency exchange limited
74565 AI Investments limited
74481 Airplus international Ltd
73821 Alico (UK) Ltd
74592 Al-Kebsi Ltd
74330 Allied wallet Ltd
73980 Alpha transfers limited
73389 American express services Europe limited
74404 Amin exchange Ltd
73205 AN Express limited
AN Express limited
74491 Approve services Ltd
74356 Argentex LLP
73604 Associated foreign exchange Ltd
74461 Atlantique financial services limited
73550 Atos worldline SA/NV
73842 Axia FX limited
74623 Azimo Ltd
74169 B+S Card service GmbH
74603 Bangladesh money transfers (UK) Ltd
73752 Bank card company corporate (BCCC)
74639 BFC Exchange limited
74567 Bluerock foreign exchange limited
74544 Brazilian link limited
74083 Buckaroo BV
73603 Cambridge mercantile corp. (UK) limited
74564 Capital IFX limited
73783 CardProcess GmbH
73207 Caxton FX limited
73973 CCV Holland BV
73208 Chase paymentech Europe limited
74403 Checkout Ltd
74626 Chitoro limited
74438 Citadel commerce UK limited
74108 Clear currency foreign exchange risk management LLP
73869 Collective enterprises limited
73660 Comercia de la caixa entidad de pago SL
74254 Complete currency limited
73578 ConCardis GmbH
73954 Coöperatieve Vereniging Smart2Pay global services UA
74605 Corporate and commercial FX services Ltd
73816 Credorax (Malta) limited
74222 Crystal international London limited
74682 Curo payments B.V
73210 Currencies direct limited
74109 Currency index Ltd
73747 Currency matters limited
73298 Currency solutions limited
73211 Currency UK limited
73390 Currencyfair limited
73391 Custom house financial UK Ltd
73867 Cybersource Ltd
73789 DataCash services limited
73939 Dek-Co (UK) limited
73751 Deutsche card services GmbH
73955 Digital river world payments AB
73970 Diners club beneflux SA
74778 Diners club Italia Srl
73781 Direct money transfer UK limited
74754 Direct payments limited
73488 Dirham express limited
Dirham express limited
Recours à des agents Etablissement de paiement Passeport européen en entrée
74784 DNYA Money transfer limited
73983 Docdata payments BV
73782 Earthport plc
74556 East atlantic Ltd
73868 Eastern union remittance & exchange limited
74373 Easy payment and finance, E.P, S.A.U
74017 Easypay AD
74728 Easysend limited
73549 Ebury partners UK limited
74476 EFT Global limited
73768 eMerchantPay limited
73212 Envoy services limited
Euronet Payment Services Limited
Recours à des agents Etablissement de paiement Passeport européen en entrée
73803 European merchant services BV
73213 Exchange 4 free limited
74035 Falcon international MSB limited
74611 Fast intervalue dealers limited
73754 Fia-Net Europe
74672 Fidelis market consultants Ltd
73798 FIRMA Foreign exchange corporation (UK) Ltd
74401 First data Europe limited
73214 First merchant processing (Ireland) limited
74645 Foren money limited
74445 FreemarketFX limited
74256 Friends money transfer Ltd
74018 Frontier global consultants limited
73215 FTT Global
74084 FX Master limited
74616 FX4Biz SA
74779 GCC Exchange UK limited
73645 Global collect services BV
74214 Global exchange limited
74635 Global money express limited
73870 Global reach partners limited
74355 Global transaction services (UK) limited
74753 GoCardless Ltd
74768 Gold commodities forex SA
74389 GPS Capital markets limited
73216 GPUK LLP
73785 Graphcrown limited
73606 Halo financial limited
74469 Hamilton court FX LLP
73780 Hartmann capital limited
74049 Hermex international limited
73797 HIFX Plc
73206 Hotwire financial Ltd
74687 IcePay B.V
73740 IFX (UK) ltd
74470 Immedi8 services limited
74089 Inara-Transfers limited
74101 Infinity international limited
74517 Inpay A/S
73360 Inter city money changers limited
73745 International money express (IME)limited
73766 Interpay Ltd – Transfermate
74073 I-Pay worldwide limited
73299 Jalloh enterprise limited
73800 Jamaica national overseas (UK) Ltd
73300 JCB International (Europe) limited
74453 Ka-Ching payments limited
73209 Kalixa accept limited
74402 Kantox Ltd
73743 Kaymaks limited
73217 KBR Foreign exchange plc
74087 KMB international money transfer Ltd
73605 KS money transfer limited
LCC Trans sending limited
Recours à des agents Etablissement de paiement Passeport européen en entrée
73301 LCC Trans-sending limited
74236 Lucky money remittance UK limited
73749 Lufthansa Airplus servicekarten GmbH
74535 LXM Finance LLP
74746 M Usman international money exchange limited
74767 Mayzus financial services limited
73794 Mercury foreign exchange limited
74714 Mollie B.V.
74255 Monex Europe limited
73847 Money express worldwide limited
73218 Moneygram international limited
Moneygram international limited
Recours à des agents Etablissement de paiement Passeport européen en entrée
74210 MT Global limited
74058 MTI Money transfer limited
74241 Mustaqbal UK limited
73919 Muthoot global money transfer (P) limited
74752 New ariana exchange limited
73843 Next generation payments limited
74585 NOBLE EXCHANGE INT LTD
74586 NOBLE TRAVEL and MONEY EXCHANGE LIMITED
73784 NordPay financial limited
NordPay financial limited
Recours à des agents Etablissement de paiement Passeport européen en entrée
74311 Numex foreign exchange corporation (UK) Ltd
73811 OANDA Europe Ltd
74020 Oi! Brasil limited
74625 ONEFX Ltd
73744 Opal transfer limited
74636 OPT FX Limited
74699 Orchid money transfer limited
73958 Orwell union limited
74474 OSTC Foreign exchange Ltd
74689 PAK Exchange limited
74092 Pay2Global limited
74749 Paymaster24 Ltd
74251 Paynova AB
74561 PayU SA
73900 Payvision BV
73219 PBS International A/S
74388 PeerTransfer limited
74159 Philippines remittances Ltd
74006 Platinum payment services limited
73636 Plutusfx Ltd
73694 Premier FX limited
74303 Premier transfer ltd
74347 Rapid financial services Ltd
73551 Rational foreign exchange limited
73865 Real transfer limited
74631 realex financial services limited
73993 Regent foreign exchange limited
74265 Remitix limited
74506 RVB Currency UK Ltd
73220 Safe transfer Ltd
74004 Safetypay Europe entidad de pago, SA
74266 Sarhad money exchange UK limited
74676 Saxo payments A/S
Sc Meridiana – Transfer De Bani Srl
Recours à des agents Etablissement de paiement Passeport européen en entrée
74380 Securetrading financial services Ltd
73765 Servizi telematici finanziari per il terziario Spa – SETEFI
73638 Sigue global services Ltd
Sigue global services Ltd
73487 SIX Payment services (Europe) SA
73786 Sterling exchange limited
74016 Suomen verkkomaksut Oy
74734 Supersonicz limited
73764 SWFX Limited
74302 Swift cash limited
74248 Swift cash UK limited
74557 Talbot FX LLP
74213 Tawakal UK limited
74787 Teletik services B.V.
73693 The currency cloud limited
74314 The Foremost currency group limited
73969 TI BI AI Credit EAD
74002 Trans-Fast Remittance (London) limited
73722 Trans-fast remittance ltd
74300 Transfer rapid limited
74757 Transfergo Ltd
74078 Transferwise Ltd
73772 TransGlobal payment solutions limited
73302 Trust pay AS
73976 Trustly group AB
74772 TT Express UAB
73221 TTT Moneycorp limited
73222 UAE Exchange UK limited
73950 UK NFS Limited
73729 UKForex limited
74785 Union Nepal services limited
74755 Universal foreign exchange limited
74301 Universal securities and investments Ltd
74337 UWC Financial services limited
74542 Valbury capital limited
73779 VFX Financial plc
74732 Viva financial services UK Ltd
74572 Viva payment services S.A.
74780 VS1 Payment services limited
74348 WA International limited
Western Union Payment Services Ireland Limited
Recours à des agents Etablissement de paiement Passeport européen en entrée
73223 Western union payment services UK limited
Western Union Payment Services Uk Limited
Recours à des agents Etablissement de paiement Passeport européen en entrée
73224 World first UK limited
74773 Worldbridge payment services S.A.
73637 Worldpay (UK) limited
73225 Worldpay limited
74205 WorldRemit limited
73965 Xperedon payment services Ltd
73504 Xpress Money Services Limited
74463 Zenpay UK limited
Mefiez vous de la sté Transfermate, elle transfert votre agent dans des delais ubuesques (deux mois.)mais en plus elle est irresponsable, son obligation de resultat , elle s’en fout.
Ne lui confiez rien pas meme un centime. Conseil d’ami.
Bonjour
Je me suis fait escroqué / Option Binaire de ++ 100 000 euros
Universal Securities & Investments me propose de récupérer 20 000
MAIS IL FAUT QUE JE VERSE 3000 Euros de suite sur un compte en Hongrie
Est ce sérieux ou une arnaque de plus
Mon interlocuteur: Stéphane Ruffin / Agent N° 97854
bonjour,
je pense que c’est une arnaque en effet. Ils sont rompus a ce genre d’exercice. Je pense avoir perdu 25000 euros, on m’a demande de verser 2000 puis 914 euros et pour finir 1500, les sommes reclamées sont variables, en fonction de l’arnaque et de son ampleur. Il est urgent de creer un collectif pour faire valoir nos droits ou tout simplement pour faire arreter ce genre d’agissements