Madoff: perquisition à la BNP
Le siège de BNP Paribas a été perquisitionné le 26 mars la Brigade financière, dans le cadre d’une des enquêtes préliminaires ouvertes en France à la suite de l’affaire …
Étiquette : victimes de madoff
Le régulateur luxembourgeois assigné dans l’affaire Madoff
La Sicav HERALD et son dépositaire, HSBC Securities Luxembourg, étaient assignés en référé le 26 mars au Luxembourg. c’est DEMINOR, le cabinet de conseil aux actionnaires qui a provoqué …
Scandale Madoff: la liste complète des victimes
Quelques semaines après la découverte de la pyramide de Ponzi de 50 milliards qu’avait montée Madoff, la liste quasi complète des victimes de Madoff a été fournie à la …
Victimes de Madoff: liste complète page 13
TRUST FBO DORA L GABA DTD 3/3/88 DORA L GABA DANIEL L GABA & RICHARD M GABA TSTEES 345 W 58TH STREET APT 12-M NEW YORK, NY 10019 TRUST …
Victimes de Madoff: liste complète page 12
THE ARTHUR & ROCHELLE BELFER FDN INC 767 FIFTH AVE 46TH FLOOR NEW YORK, NY 10153 THE ASPEN COMPANY P O BOX 5106 WESTPORT, CT 06881 THE AYCO COMPANY …
Victimes de Madoff: liste complète page 11
SMITH BARNEY ERIC L APPLEWHITE 595 S FEDERAL HWY BOCA RATON, FL 33432 SMITH FAMILY PARTNERSHIP C/O ROBERT SMITH 4381 WHITE CEDAR LANE DELRAY BEACH, FL 33445 SMITH REVOCABLE …
Victimes de Madoff: liste complète page 10
ROBERT M SIFF 2000 SO OCEAN BLVD APT# 410-S PALM BEACH, FL 33480 ROBERT M WALLACK 12700 SHERWOOD PLACE #107 MINNETONKA, MN 55305 ROBERT M WALLACK 12700 SHERWOOD PLACE …
Victimes de Madoff: liste complète page 9
PAUL J KOHL 7 HEADLEY WAY WOODBURY, NY 11797 PAUL J KONIGSBERG KONIGSBERG WOLF & CO PC 440 PARK AVENUE SOUTH NEW YORK, NY 10016 PAUL J KONIGSBERG KONIGSBERG …
Victimes de Madoff: liste complète page 8
NTC & CO. FBO CHARLES E WOLFF (032344) P O BOX 173859 DENVER, CO 80217 NTC & CO. FBO CHARLES G MIDDEKE (27255) P O BOX 173859 DENVER, CO …
Victimes de Madoff: liste complète page 7
MINNIE HOROWITZ AS TRUSTEE U/A DATED 6/14/91 14555 SIMS ROAD APT 150 DELRAY BEACH, FL 33445 MINNIE HOROWITZ TRUST C/O JEROME HOROWITZ TRUSTEE 17395 BRIDLEWAY TRAIL BOCA RATON, FL …