Wall Street
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Le scandale Madoff s’ étend en Europe
Dévoilé jeudi aux USA et en début de week end en Europe, le scandale Madoff s’étend en Europe au fur et à mesure qu’on connaît les conséquences de l’arnaque à 50 milliards d’euros de » Bernard L. Madoff Investment Securities LLC « . Ce qui est certain est qu’un tel montant ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur l’ensemble de la planète financière …
Pour l’instant en France seule la BNP a estimé ses pertes. La BNP a estimé dimanche qu’elle pourrait perdre 350 millions d’euros car elle est exposée via «ses activités de marchés» et via les prêts qu’elle a accordés à certains fonds qui ont investi dans les «hedge funds» (fonds spéculatifs) de Madoff. «Si la valeur des actifs de ces derniers était totalement anéantie, la perte de BNP Paribas pourrait s’élever à 350 millions d’euros», affirme BNP Paribas.
Le Wall Street Journal estime lui aussi que seule en France la BNP serait touchée. Le journal cite aussi Tokyo-based Nomura Holdings Inc. et Neue Privat Bank, banque suisse de Zurich.
Les banques suisses ont décidé visiblement d’annoncer rapidement les dégâts puisque ce sont elles qui semblent officiellement le plus touchées.
La Banque genevoise Benedict Hentsch a indiqué dès vendredi être exposée pour 5% de ses actifs sous gestion (36 millions d’euros). Benedict Hentsch a fusionné il y a 3 mois avec le spécialiste de l’investissement alternatif Fairfield Greenwich Group, qui a investi 7,5 milliards de dollars, soit la moitié de ses actifs, dans un des fonds créés par Madoff.
La banque privée suisse Reichmuth & Co, basée à Lucerne, a estimé elle un risque de 243 millions d’euros.
Union Bancaire Privée (UBP), qui investit dans les fonds de hedge funds, a perdu un milliard de francs suisses, indiquait le journal le Temps samedi.
Selon le quotidien Le Temps, les pertes des banques suisses se chiffrent à 5 milliards de francs suisses (3,2 milliards d’euros).
Le groupe EIM Group (pour 230 millions de dollars), Notz, Stucki & Cie, spécialisé dans la gestion des grandes fortunes ainsi que Benbassat & Cie (qui a investi 1,1 milliard de francs dans les fonds Madoff) et Mirabaud sont aussi touchés.
Pictet & Cie, la Rolls des banques privées suisses, indique être resté à l’écart des produits Madoff, de même que la banque Lombard Odier Darier Hentsch. UBS, déjà très affaiblie par la crise, estime son exposition « insignifiante« .
L’autre pays européen qui semble très concerné est l’ Espagne puisque la principale banque espagnole, Santander, a annoncé que via Optimal (un de ses fonds d’investissements ) elle était exposé à hauteur de 2,33 milliards d’euros. Il s’agirait de fonds investis par des investisseurs institutionnels internationaux, mais certains particuliers espagnols clients de la banque seraient également concernés, à hauteur de 320 millions d’euros.
L’Expansion ibndique que les investisseurs de M&B Advisers Gestion (M&B Capital Advisers) sont également concernés.
Comme d’habitude dans ce genre d’affaires, certains établissements vont essayer de cacher leurs pertes mais la crise ambiante leur permettra-t-elle de continuer à faire bonne figure malgréce qu’il y a sous le tapis ?
Wall Street
Une pyramide financière de 50 milliards de dollars s’ effondre aux USA.
Bernard Madoff, conseiller en investissements à Wall Street et ancien pdg de la Bourse Nasdaq a été arrêté à New-York (et libéré jeudi soir après versement d’une caution de 10 millions de dollars) pour avoir monté une gigantesque fraude, une pyramide financière, portant sur 50 milliards de dollars. Âgé de 70 ans, il risque jusqu’à 20 ans de prison et une amende de 5 millions de dollars s’il est reconnu coupable d’avoir mis en place une « pyramide ».
Bernard Madoff a révélé mercredi à ses employés de la société « Bernard L. Madoff Investment Securities LLC » qu’il avait fondé une société parallèle frauduleuse, une énorme pyramide financière frauduleuse et qu’il se rendrait aux autorités après avoir utilisé les 200-300 millions de dollars qui lui restaient pour solder ses dettes envers « certains salariés, sa famille et ses amis ».
Le financier avait récemment déclaré à la SEC, gendarme de la Bourse de New York, que sa société de conseil en investissements – celle qui s’est avérée frauduleuse – servait entre 11 et 25 clients pour un montant total de 17 milliards de dollars qui lui avaient été confiés en gestion.
Avec un marché boursier en baisse de 40%, Bernard Madoff s’est probablement retrouvé face à des demandes de retrait massives, qu’il n’a pas pu honorer, estiment les experts, qui soulignent que cette faillite va avoir des conséquences importantes encore difficiles à calculer….
Wall Street
American Express prend le statut de banque
La Réserve fédérale américaine a autorisé American Express à prendre le statut de holding bancaire, lui permettant de bénéficier des apports en capital prévus par plan Paulson.
Selon le Wall Street Journal , American Express cherche à obtenir une aide fédérale d’environ 3,5 milliards de dollars.
Les établissements bancaires américains cotés qui souhaitent participer au plan de recapitalisation du département du Trésor d’une enveloppe de 250 milliards de dollars (dont la moitié a déjà été distribuée parmi les neuf plus grandes banques américaines) ont jusqu’au 14 novembre pour se porter candidats.