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Kwixo du Crédit Agricole
Kwixo du Crédit Agricole est un système de paiement semblable à Paypal.
Kwixo propose aux particuliers un paiement dématérialisé qui permet, après identification par adresse email ou numéro de téléphone, d’effectuer des transactions en ligne de type paiement ou transfert de fonds.
Les transactions avec Kwixo ne transmettent pas les coordonnées bancaires. Comme avec Paypal, les sites marchands pourront intégrer Kwixo directement sur leur site.
Kwixo bénéficie même des systèmes de crédit proposés par le Crédit Agricole.
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Liste des banques « offshore »
Quand on veut être « offshore », il y a 2 choses à organiser. La première est l’entité qui va être concernée (voir Les coûts d’une structure offshore 1et Les coûts d’une structure offshore 2 ). La seconde et la plus importante est la BANQUE qui va servir pour les fonds. A la limite, la BANQUE est la chose la plus importante car avoir une société offshore ne permet pas de mettre de l’argent à l’abri.
La liste actuelle des banques « offshore » est la suivante:
- Alpha Bank – Cyprus
- Anglo Irish Bank Corporation Plc – Isle of Man
- Anglo Irish Bank Corporation – Austria
- Bank of Scotland – Jersey
- Bank of Scotland – Isle of Man
- Bank Leumi – London
- Barclays Bank Plc – British Virgin Islands
- Barclays Bank Plc – Cayman Islands
- Barclays Bank Plc – Isle of Man
- Barclays Bank Plc – London
- Barclays Bank Plc – Mauritius
- Barclays Bank Plc – Seychelles
- Credit Agricole Indosuez – London
- Credit Suisse – Switzerland
- Dexia Banque International a Luxembourg SA – Luxembourg
- FBME BANK LTD
- Habib Bank – Isle of Man
- Lloyds TSB Bank Plc – Isle of Man
- Hellenic Bank – Cyprus
- HSBC – Isle of Man
- HSBC – Hong Kong
- HSBC – London
- HSBC – Malta
- Nordea Bank – Finland
- Nationwide International Limited
- Prudential-Bache International limited – Monaco
- RBSI – Isle of Man
- RZB Raiffesisen Zentralbank Osterrich AG – Austria
- Standard Bank – Jersey
- Standard Bank – Isle of Man
- Union Bank of Switzerland – Switzerland
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Madoff: perquisition à la BNP
Le siège de BNP Paribas a été perquisitionné le 26 mars la Brigade financière, dans le cadre d’une des enquêtes préliminaires ouvertes en France à la suite de l’affaire Madoff.
Le parquet de Paris a ouvert en mars une enquête préliminaire visant BNP Paribas après une plainte pour « faux et usage de faux » déposée par Me Olivier Metzner au nom d’un de ses clients qui soupçonne BNP Paribas d’avoir souscrit par des voies détournées des Sicav Luxalpha, gérées par UBS.
UBS est visée par des plaintes d’investisseurs pour leur avoir conseillé de placer de l’argent dans ce fonds spéculatif basé au Luxembourg et qui a perdu 1,7 milliard d’euros dans la fraude Bernard Madoff.
« BNP Paribas confirme qu’elle a fait l’objet d’une demande de documents et d’ »explication la part de la police…. Si elle a répondu en toute transparence à ces demandes, BNP Paribas considère qu’il s’agit là d’une plainte totalement artificielle et a d’ailleurs déposé une plainte en dénonciation calomnieuse « , a réagi la banque.
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Le régulateur luxembourgeois assigné dans l’affaire Madoff
La Sicav HERALD et son dépositaire, HSBC Securities Luxembourg, étaient assignés en référé le 26 mars au Luxembourg. c’est DEMINOR, le cabinet de conseil aux actionnaires qui a provoqué ce référé. et assigné aussi la CSSF (Commission de surveillance du secteur financier) en tant que « tutrice » de la SICAV.
En demandant la liquidation de cette SICAV le 11 février dernier, le régulateur luxembourgeois en est devenu de fait le coreprésentant.
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Les coûts d’une structure offshore 2
A la suite du premier article « Les coûts d’une structure offshore 1 » voici les localisations et les coûts des structures offshores les plus « populaires » pour le commerce, l’investissement et l’évasion fiscale.
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Madoff: un compte UBS menacé de saisie
Une procédure de saisie de compte bancaire à l’encontre de la SICAV Luxalpha aurait été lancée. Le compte bancaire serait chez UBS et normalement le tiers saisi, UBS dans ce cas, n’est que spectateur. Dans l’affaire Madoff, UBS est aussi « partie » puisqu’elle assurait la gestion des fonds Luxalpha et Luxinvest.
Les engagements des clients des fonds luxembourgeois exposés dans Madoff sont estimés à 1,9 milliards d’euros (0,15% des encours gérés par des fonds de gestion collective du Luxembourg).